Риэлторы из Омска прошли целевой инструктаж по Росфинмониторингу
27 июня 2014 года сотрудники агентств недвижимости, входящих в Омский союз риэлторов, прошли «Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация Центр непрерывного образования «МЫСЛЬ» при участии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО.
Сотрудники вышеуказанных компаний должны проходить такое обучение в обязательном порядке, согласно законодательству. Раньше это необходимо было делать каждый год, сейчас – один раз в три года. В аудитории были и те, кто уже ранее проходил целевой инструктаж (эта категория слушателей повышала свой уровень знаний по №115-ФЗ), и те, кто пришел на него впервые. Тем, кто присутствует на инструктаже повторно, представленная информация тоже очень полезна, поскольку за три года произошло много серьезных изменений в законодательстве.
В ходе семинара специалист Росфинмониторинга рассказал о моделях отмывания денег; о требованиях к лицу, ответственному за реализацию финансового контроля в компании; о проверках исполнения компанией требований №115-ФЗ прокуратурой и Росфинмониторингом и ответственности за неисполнение данных требований, а также о многом другом. В частности, согласно п.2 ст.7 федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, «организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
- разрабатывать правила внутреннего контроля – встать на учет в Росфинмониторинг,
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля,
- принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях».
По окончании инструктажа всем участникам были выданы соответствующие именные свидетельства, а данные о прохождении обучения переданы в реестр Росфинмониторинга.
В организации, подотчетной Росфинмониторингу, должны быть:
- уведомление о постановке на учет в Росфинмониторинге;
- правила внутреннего контроля;
- приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля;
- утвержденный руководителем организации перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- свидетельства о прохождении целевого инструктажа;
- журнал учета обучения сотрудников;
доступ к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
 |
 |
 |
 |
 |
 |