АРСП: О проверке агентств недвижимости

17 сентября в офисе Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла рабочая встреча с генеральным директором ООО «Брокеръ Недвижимость» Слитюк Н.В. на тему «Проверка агентств недвижимости Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Опыт взаимодействия».
«Встреча прошла оживленно, познавательно и позитивно. Те, кто пришли, надеюсь получили много полезной информации для себя и ответы на интересующиеся вопросы, - комментирует генеральный директор ООО «Брокеръ Недвижимость» Слитюк Н.В., - коллег, которые не смогли присутствовать на встрече, я хочу осведомить:

1. Все делать вовремя, не откладывая на потом этот важный документооборот;
2. Внимательно прочесть на сайте fedsfm.ru информацию о том, что необходимо сделать согласно законам и в какой срок;
3. Забыть о том, что новые компании не проверяются в течение 3-х лет;
4. Если к Вам пришла проверка - спокойно отнестись к этому. Ведь это не конец света, все проходит, и это пройдет. Позвоните тому, кто уже прошел через этот контроль, он может дать Вам дельный совет.
5. И, наконец, пошаговая инструкция для тех, кто еще не начал взаимодействие с Росфинмониторингом. Что нужно делать сразу после открытия фирмы:
- Составить правила внутреннего контроля под свою организацию (см. на сайте)
- Назначить ответственное лицо за соблюдение ПВК в соответствии с квалификационными требованиями, который прошел необходимое обучение;
- Завести журнал ознакомления с ПВК всех сотрудников под роспись;
- Написать заявление и заполнить учетную карту, заверив подпись у нотариуса, для постановки вашей организации на учет и присвоении учетного номера;
- Как только вам вручили уведомление о постановке на учет, сразу же начинайте подавать сведения по сделкам, где сумма продажи объекта более 3 млн. руб.

Если возникнут вопросы по оформлению документов и подаче сообщений в Росфинмониторинг, обращайтесь, готова проконсультировать. Тел. 959-40-44, Надежда Викторовна Слитюк».
Что касается новых изменений в соответствии с ФЗ № 134 от 30.06.2013г., о них вы узнаете на семинаре 19 сентября 2013г. Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Евгений Краснов выступит на тему: «Надзор в сфере ПОД/ФТ». Теперь индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги на рынке недвижимости ОБЯЗАНЫ выполнять требования, возложенные ФЗ №115 - ФЗ!!!

По данным пресс-службы Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Пресс-центр Российской Гильдии Риэлторов