30 августа приглашаем на обучение по Росфинмониторингу для риэлторов
«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ» по теме:
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
30.08.2017 года
в виде онлайн-трансляции
8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках.
Стоимость участия - 6800 руб.
Стоимость онлайн-трансляции - 5900 руб
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО - СКИДКА 15%
В РАМКАХ СЕМИНАРА:
Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры
Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения организаций к административной ответственности.
РАСПИСАНИЕ
09:00-9:30 — регистрация участников
9:30-11:15 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)
11:15-11:30 — перерыв на кофе
11:30 - 12:45 — вторая часть занятий
12:45-13:30 — обед
13:30-15:15 — третья часть занятий
15:15-15:30 — перерыв на кофе
15:30 -17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
- Представитель Генеральной Прокуратуры управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью.
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, почтовые расходы по пересылке документов.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Справки по телефону: +7 (495) 697-30-39, +7(985)643-57-93
