28 марта 2018 Круглый стол - 115-ФЗ Сомнительные операции: от вопросов до допросов
13.03.2018
ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
проводит
28 марта 2018
17.30 – 19.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЗНЕС-АДВОКАТОМ ГЕВОРКОМ БАЛАСЯНОМ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ОТ ВОПРОСОВ ДО ДОПРОСОВ
ЦЕЛЬ ЗАКОНА 115-ФЗ
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- Противодействие финансированию гражданами и организациями терроризма
НА ЧТО НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
- Контроль операций с денежными средствами
- Контроль операций с недвижимым и иным имуществом
- Выявление сомнительных и подозрительных сделок
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАША СДЕЛКА И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НЕЙ ПОРОЖДАЮТ ВОПРОСЫ У НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
- Запутанный либо необычный характер сделки
- Сделка не имеет экономического обоснования
- Несоответствие сделки основным видам деятельности организации
- Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности операции (сделки)
- Отказ организации в предоставлении запрошенных документов и информации
- Иные основания.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ БИЗНЕСА
- Блокировка счета в банке и вопросы к компании
- Репутационные риски и несение компанией убытков
- Налоговые и иные надзорные проверки
- Административная ответственность и уголовное преследование
- Банкротство компании
ВЫБОР КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ВЫБОР МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ
Разбор судебной практики и свежие примеры от клиентов!
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость участия в круглом столе
очно – 2800 рублей, онлайн 2500 –рублей, включая НДС 18%.
