27 января 2017 года - целевой инструктаж и повышение уровня знаний по Росфинмониторингу
ЦЕЛЕВОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) ИНСТРУКТАЖ И ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
27 января 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)
Аудитория
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках
Лекторы-разработчики документов будут комментировать в том числе:
- Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вступило в силу 30.09.2016 г.) Путем принятия данного Постановления, законодатель привел в соответствие с требованиями законодательства Постановление Правительства РФ № 667 и Постановление Правительства РФ №209, а также конкретизировал (уточнил) отдельные программы осуществления внутреннего контроля, для понимания, удобства разработки и применения их субъектами исполнения 115-ФЗ. Срок внесения соответствующих изменений, в утвержденные вами Правила внутреннего контроля — не позднее месяца после даты вступления в силу (т.е. не позднее 30.10.2016 г.)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 г. №52 «О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)». Особенности заполнения формы ФЭС -3ФМ-04.
- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Изменен порядок постановки субъектов на спец.учет.
Коме того, в программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В РАМКАХ СЕМИНАРА
Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
РАСПИСАНИЕ
09:30-10:00 — регистрация участников
10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)
11:30-11:45 — перерыв на кофе
11:45-13:30 — вторая часть занятий
13:30-14:00 — обед
14:00-15:30 — третья часть занятий
15:30-15:45 — перерыв на кофе
15:45-17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО.
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
- Начальник отдела финансового мониторинга, эксперт-практик с 12 летним стажем работы по ПОД/ФТ, автор курса «От Приказа до проверки»
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: для членов ГРМО – скидка -15%
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.