26 октября 2017 - Программа ЦИ и ПУЗ при участии РФМ, МРУ Росфинмониторинга
ЦЕЛЕВОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) ИНСТРУКТАЖ И ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
26 10 2017
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)
ЧЛЕНАМ ГРМО СКИДКА 15%
Аудитория: руководители согласно штатному распианию п. 3 Приказа №203
Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность в виде административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры/Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
- разбор разделов Личного кабинета
Ведущие семинара
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
- Представитель МРУ Росфинмониторинга
Регистрация
Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалаами по программе.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Место проведения
119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.