26 июня 2014 г. Целевой инструктаж: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Уважаемые руководители организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!
СОГЛАСНО ФЗ №-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом
в целях исполнения требований (см. вложение) настоящего Федерального закона №115-ФЗ обязаны:
пройти курс обязательного обучения, согласно Приказа №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375) ООО «ФКД консалт»- аккредитованный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга и ФКУ "Пробирная Палата России" Соглашение с МУМЦФМ №13-2013 от 20.12.12 проводит Целевой инструктаж и "Повышение уровня знаний" в очном и онлайн (вебинар) форматах по темам в г. Москве:
26 июня 2014 г. «Целевой инструктаж»
Формат очно и онлайн, время проведения время с 9.30 – 17.00.
Проводит: Смыслов Павел Александрович.
Юрист-практик, обладающий опытом судебной практики в области ПОД/ФТ, кандидат исторических наук. Более 8 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля, аккредитован МУМЦФМ на право проведения обучения в некредитных организхациях-субъектах 115-ФЗ.
по теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Регистрационный взнос 28 мая, составляет 6800 руб./5900 руб. для очной и онлайн форм. Питание очных участников входит в стоимость.
Для организаций-членов ГРМО– скидка до 30%.
Свидетельства по ЦИ выдаются только по результатам аттестационного тестирования. Для онлайн участников обязательно онлайн прохождение теста на сайте www.fkdconsult.ru по завершении семинара.
Для участия, пожалуйста, заполните приложенную регистрационную форму на сайте или отправьте её по электронной почте: ok@fkdconsult.ru, psa@fkdconsult.ru.
Регистрационная форма также может быть заполнена на сайте www.fkdconsult.ru или отправлена нам по факсу: +7 (495) 691-42-45. Цена: очно – 5 900 рублей, онлайн — 5 900 рублей.
Для членов ГРМО - скидка 30 %.
Для групп участников и постоянных клиентов действует система скидок(от 5 до 20 %).
Пакет слушателя:
Свидетельство установленного образца (ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИИ 3-Х ЛЕТ). Компакт-диск с образцами внутренних нормативно-распорядительных документов с нормативно-правовой базой, определяющей требования по обеспечению соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Продолжительность - 1 день - 8 ак.часов
Целевая аудитория:
• 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
• Не реже, чем 1 раз в 3 года:
руководитель организации;
руководитель филиала организации;
заместитель руководителя организации (филиала);
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала),
при наличии должности в штате организации или филиала,
либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
работники юридического подразделения организации (филиала),
юрист, при наличии;
работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры,
помощники руководителей,
работники службы безопасности,
менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.
28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.
СУБЪЕКТЫ ЗАКОНА согласно ст.5
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды, включая ИП
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включая ИП.
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, включая ИП.
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• общества взаимного страхования;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
С 28 июля на эти субъекты ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение.
Наша компания выступает в роли организатора мероприятий по программам Росфинмониторинга и строго учитывает в контексте лекций и материалов обучения позицию ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга, тем самым, создает все условия для качественного донесения информации до субъектов закона и реализации требований законодательства.
За неисполнение в установленные сроки порядка данного законодательства:
штрафы и предписания в результате проверок – от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановления деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц (ст. КоАП 15.27), см. также новую редакцию изменений в ст. 15.27
В соответствии с вступившем в силу 21.10.2011 г. Приказа №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 документ об обучении (Свидетельство) выдается по итогам аттестационного тестирования!
Помните, что при наборе новых сотрудников в штат Вы обязаны направить их на ЦИ (до назначения их на должность Приказом руководителя).
Просим не упускать важный момент прочтения Приказа №203 Росфинмониторинга в части п.3 (перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ):
Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона (ст.6-7-8), то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. В дальнейшем, в зависимости от профиля деятельности организации, – 1 раз в год или 1 раз в 3 года, – проходить повышение уровня знаний.
Мы приглашаем Вас пройти любой семинар в формате вебинара, что позволит Вам существенно снизить административную нагрузку, расходы на транспорт, командировку сотрудников и пр.
Все необходимые консультации и помощь в подключении – у наших менеджеров:
+7 (495) 691-42-45
Для очных слушателей предусмотрено питание по программе в течение дня.
Выдается свидетельство установленного образца о прохождении Целевого инструктажа, либо о "Повышении уровня знаний"
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
Для участия в семинаре необходимо отправить заявку на эл. адрес: ok@fkdconsult.ru, psa@fkdconsult.ru.