ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ - ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

25 февраля 2016 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

8 академических часов (время московское)

ЦЕЛЬ

В программе целевого инструктажа, а также в программах повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации.

Новое:

Горячая  новость для ювелиров: смягчены требования к идентификации  клиентов - Федеральным законом от 30.12.2015 №423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"внесены новые значения сумм и условия при которых не проводится идентификация розничных покупателей.

• Изменен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг, взамен утвержденного ранее Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245. Росфинмониторинг информационным письмом № 47  от 10 сентября 2015 г. оповестил о вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,и индивидуальных предпринимателей.
• Также в письме определен для всех субъектов 115-ФЗ (см. ст.5),  а также для  адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг временный порядок регистрации и использования личного кабинета.
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 "О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга" теперь  не применяется.
• Отмена формы 4СПД. Информация будет предоставляться только в электронном виде согласно новым форматам. 16.09.2015 г. Опубликован Приказ №261 Росфинмониторинга  с пояснениями и новыми форматами ФЭС. Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению.

В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения и даны соответствующие практические рекомендации.

АУДИТОРИЯ

Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

РАСПИСАНИЕ

10:30-18:00 - Целевой инструктаж - проводится согласно Типовой программе (Приказ Росфинмониторинга №250) - 8 академических часов. Аттестационное тестирование. ПУЗ (повышение уровня знаний).

Выдача свидетельств.

Ведущиe: 

• начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга;
• эксперт-практик с  10-летним опытом в области ПОД/ФТ,  руководитель СВК  крупной лизинговой  компании;
• представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО;
• представитель  Центральной ГИПН (специальные темы для ювелирных организаций, скупок).

В ПРОГРАММЕ:

Практика применения вводимых норм, как внести необходимые изменения в Ваши ПВК

1. Обзор нового и актуального законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным  Росфинмониторингу.
2. Особенности проверок со стороны РФМ и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
3. Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны территориальных управлений РФМ, прокуратуры.
4. Как избежать штрафов   за «неправильные» правила внутреннего контроля?  Практика привлечения НФО к административной ответственности.
5. Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%. Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО - СКИДКА  15 %.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, питание очных участников.

«ФКД консалт» оказывает ряд консультационных услуг для СДЛ компаний-субъектов 115-ФЗ и приведет ваш документооборот , включая ПВК, в соответствие с действующим законодательством.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39, +7(495) 221-12-95

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

www.fkdconsult.ru