23 сентября состоится семинар «Новые требования к идентификации клиентов и (или) выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ»

16.09.2011

22.07.2011 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Данный приказ устанавливает новые требования к процедурам идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя и оценки степени риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также требования к содержанию соответствующих программ внутреннего контроля (Программы идентификации клиентов и (или) выгодоприобретателей и Программы оценки рисков в целях ПОД/ФТ).

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, должны внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с Приказом от 17.02.2011 № 59.

ИФРУ приглашает Вас 23 сентября 2011 года принять участие в семинаре: «Новые требования к идентификации клиентов и (или) выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ»

Программа семинара:

1. Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59: основные изменения в требованиях к идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

2. Рекомендации по внесению изменений в Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями Росфинмониторинга.

Лектор: Цветкова Елена Викторовна – Заместитель Генерального директор – Контролер ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Продолжительность семинара – 3 академических часа Стоимость семинара – 3800 руб., НДС не облагается.

Предусмотрены различные формы обучения:
- в учебном центре ИФРУ (г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., 12)
- форме прямой видеотрансляции
- в офисе Вашей компании


Запись на семинар:
тел./факс: 797-95-60, доб. 105(Ольга),118(Евгения)
Эл.почта: pozdnyakova@ifru.ru, chernyaeva@ifru.ru

Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области

Вернуться к списку новостей

Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию

Я согласен с условиями публичной оферты Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку предоставляемых данных
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос