15 сентября 2015 года в 16 часов состоится бесплатный вебинар по вопросам финмониторинга для риэлторов и АН

10.08.2015

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ООО «ФКД КОНСАЛТ» приглашает Вас на  ЭКСПЕРТ-ЧАС

15 сентября 2015 года в 16 часов состоится бесплатный вебинар

по вопросам финмониторинга для риэлторов и АН!

Это возможность задать самые острые вопросы практику юристу по ПОД/ФТ, по проверкам Прокуратуры, по судебным и досудебным возможностям, а также по практике агентств недвижимости в части наиболее оптимальной и ответственной организации работы по требованиям 115-ФЗ.

В 2015 году Росфинмониторинг и прокуратура многократно усилили проверки агентств недвижимости, работающих как в форме юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, за исполнением ими норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти проверки проводились по всей России, в том числе в Москве и в Подмосковье.

Напомним, что на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в полном объеме распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных подзаконных нормативных актов.

Среди важнейших обязанностей организаций и лиц, работающих в сфере недвижимого имущества, выделяются следующие:

  • организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработка правил внутреннего контроля для агентства недвижимости;
  • предоставление информации в Росфинмониторинг;
  • обязательное прохождение обучение в сфере ПОД/ФТ (целевые инструктажи и повышение уровня знаний);
  • иные обязанности по ПОД/ФТ.

Штрафы за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ впечатляют своими размерами: риелторы могут быть оштрафованы до 1 000 000 (Одного миллиона) (!!!) рублей.

Приглашаем Вас на отраслевой семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, в рамках которого Вы узнаете:

  • что проверяет у агентств недвижимости Росфинмониторинг;
  • какие типовые ошибки в сфере ПОД/ФТ допускают агентства недвижимости в своей работе;
  • как сделать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые 100% пройдут проверку.

Ведущий семинара:  Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Росфинмониторинга и прокуратуры.

Продолжительность семинара 1 час. Для агентств бесплатно. Скидки участникам до 10% при записи на полный курс обучения "Целевой инструктаж", "Повышение уровня знаний".

Запрос на участие можно направить через главную страницу сайта "Эксперт-час" fkdconsult.ru

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

ООО «ФКД консалт»
Вернуться к списку новостей

Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию

Я согласен с условиями публичной оферты Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку предоставляемых данных
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос