15 сентября 2015 года в 16 часов состоится бесплатный вебинар по вопросам финмониторинга для риэлторов и АН
ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ООО «ФКД КОНСАЛТ» приглашает Вас на ЭКСПЕРТ-ЧАС
15 сентября 2015 года в 16 часов состоится бесплатный вебинар
по вопросам финмониторинга для риэлторов и АН!
Это возможность задать самые острые вопросы практику юристу по ПОД/ФТ, по проверкам Прокуратуры, по судебным и досудебным возможностям, а также по практике агентств недвижимости в части наиболее оптимальной и ответственной организации работы по требованиям 115-ФЗ.
В 2015 году Росфинмониторинг и прокуратура многократно усилили проверки агентств недвижимости, работающих как в форме юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, за исполнением ими норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти проверки проводились по всей России, в том числе в Москве и в Подмосковье.
Напомним, что на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в полном объеме распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных подзаконных нормативных актов.
Среди важнейших обязанностей организаций и лиц, работающих в сфере недвижимого имущества, выделяются следующие:
- организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработка правил внутреннего контроля для агентства недвижимости;
- предоставление информации в Росфинмониторинг;
- обязательное прохождение обучение в сфере ПОД/ФТ (целевые инструктажи и повышение уровня знаний);
- иные обязанности по ПОД/ФТ.
Штрафы за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ впечатляют своими размерами: риелторы могут быть оштрафованы до 1 000 000 (Одного миллиона) (!!!) рублей.
Приглашаем Вас на отраслевой семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, в рамках которого Вы узнаете:
- что проверяет у агентств недвижимости Росфинмониторинг;
- какие типовые ошибки в сфере ПОД/ФТ допускают агентства недвижимости в своей работе;
- как сделать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые 100% пройдут проверку.
Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Росфинмониторинга и прокуратуры.
Продолжительность семинара 1 час. Для агентств бесплатно. Скидки участникам до 10% при записи на полный курс обучения "Целевой инструктаж", "Повышение уровня знаний".
Запрос на участие можно направить через главную страницу сайта "Эксперт-час" fkdconsult.ru
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
ООО «ФКД консалт»