Школа финансового мониторинга и контроля проводит 26 сентября 2014 г. повышение уровня знаний

14.08.2014

«Антикоррупционная политика и внутренний контроль в строительной организации. Практика проверок и ответственность за нарушения законодательства. Эффективное взаимодействие с Банком»


При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в строительной отрасли.

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

  • Дать слушателям практические рекомендации по исполнению требований ст. 13.3. Федерального закона «О противодействии коррупции», разработке необходимых внутренних документов и организации антикоррупционного комплаенс-контроля; проанализировать механизмы защиты от обвинений в коррупции; рассмотреть ситуации, в которых положения российского и иностранного законодательства могут применяться к российским компаниям.
  • Проанализировать ошибки неэффективного и непродуктивного взаимодействия с Банком с точки зрения антиотмывочных схем и нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

  1. Обязанности компаний по российскому законодательству о противодействии коррупции.
  2. Место антикоррупционного комплаенс-контроля в структуре строительной организации.
  3. Антикоррупционная политика компании (стандарты и процедуры).
  4. Антикоррупционная оговорка в договорах и последствия ее применения.
  5. Оценка коррупционных рисков при установлении деловых отношений.
  6. Оценка коррупционных рисков при совершении финансовых операций.
  7. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления по российскому законодательству.
  8. Понятие и виды типологий.
  9. Изучение клиента, его финансового положения и деловой репутации.
  10. Идентификация и изучение бенефициарных владельцев.
  11. Присвоение клиенту уровня риска. Виды рисков.
  12. Риск — ориентированный подход и его использование при выявлении подозрительных операций и необычных сделок.
  13. Типологии использования наличных денежных средств для отмывания денег.
  14. Типологии отмывания денег на рынке недвижимости.
  15. Типологии отмывания денег с использованием векселей.
  16. Типологии легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств.
  17. Легализация доходов, полученных от незаконного возмещения НДС.
  18. Финансовые расследования и риски для строительных организаций.
  19. Обязанности строительных организаций по исполнению требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
  20. Последствия неисполнения строительной организацией требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
  21. Взаимодействие строительной организаций с Банком в рамках исполнения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Практические советы.
  22. Критерии и признаки сомнительных операций и сделок.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:

  • Иванов Эдуард Александрович, доктор юридических наук, профессор, заместитель декана факультета права НИУ Высшая школа экономики, член Антикоррупционного комитета Международной ассоциации адвокатов (IBA), председатель Рабочей группы по противодействию коррупции Глобальной лиги школ права (Law Schools Global League). В 2002-2008 г.г. – руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга. В 2005-2008 г.г. – Сопредседатель Рабочей группы по типологиям в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Более 14 лет проводит обучение по вопросам противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции в ведущих российских и иностранных банках и компаниях.
  • Фрейдлин Сергей Яковлевич, консультант «ФКД консалт» по работе с подготовкой организаций к проверкам органами надзора и эффективной работе с банками.
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
 
Менеджер отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93

Условия участия

Формат семинара: очно, онлайн
Время проведения: с 10.00 до 17.00
(8 академических часов)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится надоговорной основе. Стоимость участия одного специалиста СДЛ – 6000 рублей. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.

Материалы мероприятия

Регистрационная форма

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

ФКД консалт

Вернуться к списку новостей

Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию

Я согласен с условиями публичной оферты Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку предоставляемых данных
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос