Новые программы на апрель для размещения - 2 ЦИ на разное время дня и ПУЗ

30.03.2014

Вниманию организаций,осуществляющих операции с денежнымси средствами и иным имуществом.

Программы повышения уровня знаний,разработаны с учетом требований Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 и Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2011 № 250 «Об Установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правтический опыт работы на проверках специалистов органов Прокуратуры и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и профессиональных объединений Организаций (СРО, Гильдий и т.п).

Программа курса повышения уровня знаний по теме:«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

8 академических часов

1. Государственное регулирование в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1.1. Организационная структура Федеральной службы по финансовому мониторингу и его территориальных подразделений.
1.2. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
2. Обзор законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Обзор последних изменений в законодательстве:
3.1. Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».
3.2. Обзор изменений Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
3.3. Обзор изменений Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
3.4. Рассмотрение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3.5. Обзор последних Информационных писем Росфинмониторинга.
Рассмотрение Приказа Росфинмониторинга от 11 августа 2010 г. N 213 «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)».
3.6. Изучение приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
3.7. Практические рекомендации по применению вышеуказанного Приказа с учетом Информационного письма Росфинмониторинга от 2 августа 2011 г. № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
3.8. Изучение Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» и соответствующие изменения, регламентируемые статьёй 13, вносимые в 115-ФЗ и другими, касающимися законодательства по ПОД/ФТ.
4. Практические рекомендации по разработке правил внутреннего контроля с учетом новых требований:
4.1. Рассмотрение и изучение нового перечня программ правил внутреннего контроля.
4.2. Разбор положений и требований новых программ (ранее не входивших в правила внутреннего контроля).
4.3. Пересмотр правил внутреннего контроля.
4.4. Необходимый минимум документов прилагаемых к правилам внутреннего контроля.
5. Организация внутреннего документооборота.
6. Изучение документов требуемых при проведении камеральных и выездных проверок.
7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ с учетом Федерального закона от 8 ноября 2011 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
8. Рассмотрение Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203.
9. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
10. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11. Планируемые изменения в законодательстве в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
12. Ответы на вопросы, круглый стол, обсуждение общих и частных вопросов.

К участию прглашены МРУ росфинмониторинга, эксперты по ПОД/ФТ крупных страховых компаний, Генеральная прокуратура, юристы с опытом судебной практики в области ПОД/ФТ

Программа 16 апреля ЦИ Смыслов

Программа Целевого инструктажа 23.04. 2014 г

Рег. форма на ПУЗ 29.04 14

Рег. форма на ЦИ и практикум 16 апреля

ООО «ФКД консалт»

Вернуться к списку новостей

Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию

Я согласен с условиями публичной оферты Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку предоставляемых данных
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос