Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
19.02.2014

«ФКД консалт» проводит целевой инструктаж "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма"

«ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ» проводит целевой инструктаж и онлайн вебинар для региональных участников.

Целевой инструктаж:
20 марта 2014 года
23 Апреля 2014 года

Повышение уровня знаний
27 февраля 2014 года
28 марта 2014 года
29 апреля 2014 года
28 мая 2014 года

Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом http://fkdconsult.ru/seminars/529

…Лица, занимающие на момент вступления в силу настоящего Положения должности, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты вступления в силу настоящего Положения. (Приказ и Положение № 203 вступил в силу 5.10.2010 г.)

Для подготовки к проверкам по № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) от 7 августа 2001 и в целях обеспечения исполнения требований данного закона, нормативных правовых актов в данной сфере, а также для предотвращения правонарушений и во избежание санкций со стороны надзорных органов все организации,осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом ст.5 ФЗ –115 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» (см. состав обязанных обучаться видов организаций ст. 5 в редакции Федеральный закон № 134-ФЗот 28.06.2013) компания «ФКД консалт» предлагает Вам и Вашим сотрудникам пройти обязательную подготовку в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по теме «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.

В число новых субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» теперь еще добавлены (в этой части изменения вступают в силу с 28 июля 2013 г.):
общества взаимного страхования,
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (Билайн, МТС и т.п.);
индивидуальные предприниматели — страховые брокеры;
индивидуальные предприниматели — риэлторы;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней.
сельскохозяйственные кооперативы

С 28 июля на эти субъекты ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение. Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность! ВНИМАНИЕ! Это касается вышеуказанных субъектов юридических лиц.

*Для ИП пока только разрабатываются подробные пояснения и будут внесены изменения в подзаконные акты: с положение об обучении, в квалификационные требования и пр. Сроки и частота обучения еще только прорабатываются Росфинмониторингом с отраслевыми надзорными ведомствами для соблюдения единой позиции для новых субъектов и в частности, ИП, однако срок постановки на учет — месяц со дня вступления в силу закона 134-ФЗ!

Более поздние сроки прохождения обучения ( в разумных пределах и подтвержденные на случай проверок договором с обучающей организацией) не критичны для организаций, которые своевременно встали на специальный учет и отразили в своих внутренних документах план-график обучения.

В большинстве организаций расходы (бюджет) планируются заблаговременно и нарушение не усматривается, если компания, спланировав свой бюджет, предъявляет договор с УЦ, в котором указаны даты обучения (такой-то месяц, квартал). Нарушением будет являться отсутствие свидетельств, подтверждающих пройденное обучение, а свидетельства со стороны учебного центра должны быть обеспечены реестром!

Сообщаем Вам также что помощь в составлении Правил внутреннего контроля и становлении правильного документооборота — одна из наших постоянных услуг. Обратиться за этим Вы можете к юристу организации 8-903-686-31-87 Смысловым Павлом Александровичем

Цель семинара:
Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов. Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации

Просим не упускать важные моменты прочтения Приказа №203 Росфинмониторинга пункта 3 — перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ. Многие региональные, сетевые организации, по сути выполняющие на местах процедуры идентификации клиентов, тем не менее, не включают в свой план обучение сотрудников удаленных подразделений. Росфинмониторинг разъяснения по этому вопросу дает также с ссылкой на сам ФЗ 115, в котором есть статьи 5 и 6. Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона, то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. А в дальнейшем в зависимости от профиля деятельности организации 1 раз в год или 1 раз в 3 года — проходить в аккредитованном учебном центре «Повышение уровня знаний».

КТО ОБЯЗАН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ:
Выдержка из пункта 3 (перечня сотрудников) Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее — специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов

За неисполнение в установленные сроки порядка данного законодательства:
штрафы и предписания в результате проверок – от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановления деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц (ст. КоАП 15.27), см. также новую редакцию изменений в ст. 15.27

В соответствии с вступившем в силу 21.10.2011 г. Приказа №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 документ об обучении (Свидетельство) выдается по итогам аттестационного тестирования!

С уважением, Руководитель Оргкомитета Пышненко Светлана Анатольевна — +7 (985) 643-57-93.

Менеджер отдела обучения ответит на Ваши вопросы и по программе, и по скидкам за участие нескольких сотрудников — Рябкова Екатерина +7(495) 691-42-45; +7 (495) 697-30-39, время московское 10.00 – 17.00 (для звонков!)
psa@fkdconsult.ru, ok@fkdconsult.ru

Условия участия

Стоимость обучения одного участника на целевом инструктаже или повышение уровня знаний (ПУЗ):
Для очного участия – 6 800 рублей, для онлайн участия – цена за одного сотрдуника — 5 900 рублей
Для членов ГРМО - скидка 30%
В стоимость входят документы: Свидетельство установленного образца, питание по программе. (скидки для нескольких слушателей от одной компании, регионального объединения и т.д.);

Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

Регистрационная форма на ЦИ и практикум 4.02.14

ФКД консалт

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка