Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
04.09.2017

2 ноября 2017 приглашаем на практический вебинар по Росфинмониторингу. Пошаговое руководство для агентств недвижимости

ПРАКТИКУМ — КРУГЛЫЙ СТОЛ  ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СДЛ.
ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОТЧЕТНОСТЬ —  ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРОК

 

Пошаговое руководство для директора и СДЛ

2 ноября 2017г. 

онлайн (вебинар)Время проведения: с 13.30 – 17.00 

ПРОГРАММА
  • Постановка на учет в Росфинмониторинге. Оформление электронной подписи. Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмонитринга. 
  • Назначение Специального должностного лица.
  • Разработка документов: Приказы, Правила внутреннего контроля, Внутренне сообщение, Анкеты клиентов.
  • Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг по сделкам с недвижимостью. Особенности выявления.
  • Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг о результатах проверки по Перечню террористов /экстремистов.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ ПРОГРАММЫ:
  1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг? Особенности предоставления информации риэлторами и ИП в Росфинмониторинг.
  2. Какие документы проверит Прокуратура?
  3. Требования к документам по внутреннему контролю.
  4. Идентификация клиентов в риэлторском бизнесе.
  5. Административная практика привлечения к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА:
  • Гарина Е.А. – руководитель управления финансового мониторинга, юрист-практик в сфере ПОД/ФТ – 13 лет, по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и предотвращения нарушений организациями и ИП – субъектами 115-ФЗ.

 

Условия участия

В формате вебинара или очного участия

Стоимость обучения:  онлайн 4500 – рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.

Членам ГРМО  -  скидка 15%

 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

ЗАПИСАТЬСЯ:

Менеджеры– Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер– Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель– Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
© 2008–2017 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика