2 ноября 2017 приглашаем на практический вебинар по Росфинмониторингу. Пошаговое руководство для агентств недвижимости
04.09.2017
ПРАКТИКУМ — КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СДЛ.
ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОТЧЕТНОСТЬ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРОК
Пошаговое руководство для директора и СДЛ
2 ноября 2017г.
онлайн (вебинар)Время проведения: с 13.30 – 17.00
ПРОГРАММА
- Постановка на учет в Росфинмониторинге. Оформление электронной подписи. Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмонитринга.
- Назначение Специального должностного лица.
- Разработка документов: Приказы, Правила внутреннего контроля, Внутренне сообщение, Анкеты клиентов.
- Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг по сделкам с недвижимостью. Особенности выявления.
- Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг о результатах проверки по Перечню террористов /экстремистов.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ:
- О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг? Особенности предоставления информации риэлторами и ИП в Росфинмониторинг.
- Какие документы проверит Прокуратура?
- Требования к документам по внутреннему контролю.
- Идентификация клиентов в риэлторском бизнесе.
- Административная практика привлечения к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА:
- Гарина Е.А. – руководитель управления финансового мониторинга, юрист-практик в сфере ПОД/ФТ – 13 лет, по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и предотвращения нарушений организациями и ИП – субъектами 115-ФЗ.
Условия участия
В формате вебинара или очного участия
Стоимость обучения: онлайн 4500 – рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.
Членам ГРМО - скидка 15%
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
ЗАПИСАТЬСЯ:
Менеджеры– Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер– Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель– Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93