Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
26.07.2019

28 августа Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний по Финмониторингу

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

28 августа 2019 года

очно с онлайн трансляцией8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

РЕГИСТРАЦИЯ

Для кого этот семинар

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • профессиональные юристы
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Солид банка конференц зал, метро Беговая

РЕГИСТРАЦИЯ
 

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка