Главная / Новости обучения / 17 марта приглашаем на семинар по Росфинмониторингу ЦИ и ПУЗ. Актуальные темы, новые требования
17 марта приглашаем на семинар по Росфинмониторингу ЦИ и ПУЗ. Актуальные темы, новые требования
10.02.2015
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 17 марта 2015 г., Москва Формат семинара: очно или онлайн (вебинар) Время проведения: с 09:30 до 17:30 (8 академических часов) и Практикум - 17:30-19:00
|
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме: «Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок»
|
В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ.
- Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2014 №461-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и обзор планируемые изменения
Документы вступили в силу со дня официального опубликования.
До вступления в силу документов Банка России, касающихся некредитных финансовых организаций (НФО) в части требований к обучению, семинар ЦИ предназначается ВСЕМ СУБЪЕКТАМ 115-ФЗ
в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний.
|
9.30 - 17.30 Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.
13.30 - 19.00 ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов, и Круглый стол (входит в стоимость).
17.30 - 19.00 Практический Круглый стол (для ЦИ – Практикум по документообороту) по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов. Демонстрация на примере АРМ «Организация» работы СДЛ. Разбор форм отчетности. Советы по ведению документооборота и организации СВК в организации.
ВНИМАНИЕ!
По требованиям Росфинмониторинга помимо Типовой программы в программе предусмотрено доведение до слушателей следующей информации:
- Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245.
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апрель 2013 года № 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу".
- Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:
- Программное обеспечение АРМ «Организация»;
- Программное обеспечение «Подготовка СПД»;
- Портал Росфинмониторинга.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Так же вы сможете заказать у нас:
- установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12000 руб.)
- актуальные Правила Внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10000 руб)
|
Стоимость обучения на курсе одного участника:
- Для очного участия – 6800 рублей.
- Для онлайн участия – 5900 рублей.
- Практикум (очно/онлайн) - 2000 рублей (дополнительно оплачивается участниками ЦИ)
- В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
- Обучение проводится на договорной основе.
- Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
- СКИДКА ЧЛЕНАМ ГРМО - 15%
Программа семинара и регистрационная заявка находятся во вложении!
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте: www.fkdconsult.ru
|
Вернуться к списку новостей
Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию